新亚股份唐博，新亚股份招股说明书

上述议案2为特别决议案，须经出席股东大会的股东（含股东代表）所持表决权的2/3以上通过。鉴于上述情况，公司控股股东出具承诺的条件已发生变化，公司与控股股东之间不再存在同业竞争问题。因此，公司控股股东申请豁免履行该承诺。 2021年6月，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记。首次授予限制性股票总数为669.75万股，授予价格为2.87元/股，上市日期为2021年6月18日。

截至2021年8月6日（星期五）15:00次交易结束，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的全体股东，以及因故未能出席会议的股东因故可以书面委托代理人出席并表决。代理人无需是公司股东（授权书格式见附件）。

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经核查，我们作为独立董事提前审阅了公司董事会出具的《关于免除公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》，认为公司控股股东申请免除履行同业竞争承诺的情况，承诺遵守中国证监会《上市公司监管指引第4号》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

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公司于2021年6月完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，首次授予限制性股票总数为669.75万股，授予价格为2.87元/股，上市日期为2021年6月18日，2020年6月，公司已收到履约承诺人及其委托第三方购买克苏花岗岩公司51%股权的全部价款。履约质押人的回购义务已履行完毕，公司不再持有克苏花岗岩玉石公司股份。

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通过网络投票系统进行网络投票的股东，须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》进行身份认证，并取得深圳证券交易所数字证书或深交所投资者服务密码。综上，我们一致同意公司控股股东向公司提交的免除承诺的申请，并同意将该议案提交股东大会审议。

经核实，公司控股股东申请豁免承诺的情况符合中国证监会《上市公司监管指引第4号》等相关法律法规和《公司章程》的规定。决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。权益。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，公司将分别统计中小股东和中小股东的表决权。中型投资者对上述所有议案均表示同意并披露投票结果。指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东。